证券代码：603036     证券简称：如通股份      公告编号：2023-003

(资料图片仅供参考)

          江苏如通石油机械股份有限公司

       第四届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 8 日

通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如

通石油机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知》，公司第四届董事会

第十三次会议于 2023 年 1 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式

召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  根据公司经营需要，提高资金营运能力，同意公司向招商银行股份有限公司

南通分行申请总额不超过人民币壹亿元的授信，用于办理流动资金贷款、网上承

兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、买断式票据直贴、商票保贴，期限

不超过壹年（以实际签署的合同为准）。担保方式：信用担保。为提高工作效率，

及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额

度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，

增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营

                     -1-

业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额

度不超过 50,000 万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自

使投资决策并签署相关文件。具体内容详见在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          江苏如通石油机械股份有限公司董事会

                        -2-

查看原文公告