证券代码：001210   证券简称：金房节能     公告编号：2022-058

       北京金房暖通节能技术股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 20 日以

现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9

日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，

本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列

席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定，形成的决议合法有效。

   二、 董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案

并形成如下决议：

   为提高公司资金使用效率，增加资产收益，在保证公司正常经营

所需流动资金的情况下，公司在原已审批不超过人民币 3 亿元（含 3

亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币 3 亿

元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审

议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金

可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度

的公告》（公告编号：2022-060）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  结合公司经营发展需要及募集资金实际使用情况，为更好的规范

公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司董事会：

的专项账户由浙商银行北京分行（账号 1000000010120101101692）变

更至交通银行北京东区支行。

由北京银行双秀支行（账号 20000001749300047952470）变更至民生

银行广安门支行。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户

的公告》（公告编号：2022-061）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案》

会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议

案》，预计公司 2022 年度日常关联交易额度共计 4000 万元，其中与

关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预

计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。

     受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，

公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。

原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。

本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额

     公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意

见。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度预计日常关联交

易补充增加额度的公告》（公告编号：2022-062）。

     会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公

司股东大会审议。

     第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》有关规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为

了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司股东推荐，

第三届董事会提名委员会审查，推荐杨建勋先生、魏澄先生、丁琦先

生、付英女士、宋建彪先生、许振江先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人，上述非独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东

大会审议，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》

                                        （公

告编号：2022-063）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公

司股东大会审议。

  第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》有关规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为

了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司第三届董

事会提名委员会遴选、提名推荐胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士

为公司第四届董事会独立董事候选人，其中童盼女士为会计专业人员。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东大会审议，第四

届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》

                                        （公

告编号：2022-063）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公

司股东大会审议。

议案》

  根据《公司法》、

         《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议的部分议案需提

请股东大会审议。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》

        （公告编号：2022-065）

                      。

   会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。

                北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

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